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上半年支付清算协会共处理涉网络赌博类案件2272件 斩断涉赌资金链路
时间:2020-08-07 16:01:47

中国支付清算协会5日在京召开了“防赌反赌 金融守护”宣传周启动会暨防赌反赌研讨会。

中国支付清算协会执行副会长兼秘书长陈波表示,打击治理跨境赌博、斩断涉赌资金链,是支付清算行业的共同责任和担当。在全社会开展警示教育活动,是打击治理跨境赌博的重要组成部分。

中国支付清算协会指出,新冠肺炎疫情期间,聚集性社会娱乐活动大幅减少,经济活动受限,民众容易被网络赌博吸引。加上疫情导致收入下降,在赌徒心理的推动下,跨境赌博现象更为猖獗,规模有扩大趋势,其危害需要引起各方的重视。据不完全统计,每年有数百亿资金通过非法渠道流到境外,给国家金融安全带来很大影响。

资金链是跨境赌博犯罪的输血通道。今年6月,中国人民银行召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会上强调,要加强金融监管工作、斩断涉赌资金链路。

中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文介绍,人民银行、公安部、海关总署等建立了信息共享、线索移送、案件会商等机制。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,目前的跨境赌博主要有两大类:一类是人员出境,相关参与者主要通过境内银行卡、境外的取现、套现,包括支付机构,包括跨境携带现钞等渠道;另一类是跨境网络赌博,参赌人员、网络赌博的运营团队主要在境内,实际控制人、服务器在境外,相关的资金归集、清洗结算基本上在境内。

肖胜指出,地下钱庄成为涉赌资金跨境转移的重要通道。外汇局坚持打赌博与打钱庄并重。上半年,外汇局配合公安机构破获跨境方面5起地下钱庄案,打击跨境赌博案18起,同时积极配合公安机关协查地下钱庄跨境赌博案件,形成了协同打击的合力。

中国支付清算协会副秘书长王素珍介绍,今年上半年协会一共调查处理涉网络赌博类的案件2272件。对23家违规机构实施了警告、责令整改等治理措施。对11家银行发送了举报事项的调查意见书。

中国支付清算协会公布了金融领域涉赌案例的六大类型,包括个人出租出售银行账户和支付账户被用于赌博网站收款;个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;犯罪分子将POS机转移到境外为赌场套现。

公安部国际合作局副局长一级巡视员胡彬郴表示,凡是在境内外实施跨境赌博犯罪,以及为犯罪分子传授作案手法提供网络技术支持和资金支付结算等帮助的,都将受到依法严厉打击。对相关违法犯规人员还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度。

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